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福建睿能科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公


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时间: 2019-10-22 08:41:58

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会召开地点:福建省福州市鼓楼区通盘路89号软件园C座26号楼公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长杨维坚先生主持。会议通过现场投票和网上投票相结合的方式对股东大会通知中所列事项进行表决。投票方式符合《公司法》和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现有7名现任董事和7名与会者,其中杨维坚先生、赵建民先生、林晖先生和吴菲先生通过视频或电话参加了会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.公司董事会秘书出席股东大会,公司其他高级管理人员出席股东大会。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于继续使用部分闲置资金进行现金管理的提案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.上述议案已经2019年8月26日召开的第二届董事会第26次会议和第二届监事会第16次会议审议通过。详情请参阅本公司于2019年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发布的公告。

2.上述法案单独计算了中小投资者的投票。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所(上海)

律师:孙莉和张培培

2.律师见证结论意见:

本次股东大会的召开和召集程序符合法律、法规和公司章程的规定。出席本次股东大会的人员资格合法有效。本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证主任签署并加盖公章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

福建瑞能科技有限公司

2019年9月13日